大湖股份:2020年第三次臨時股東大會決議公告 大湖股份 : 2020年第三次臨時股東大會決議

時間:2020年07月09日 17:21:24 中財網
原標題:大湖股份:2020年第三次臨時股東大會決議公告 大湖股份 : 2020年第三次臨時股東大會決議公告


證券代碼:600257 證券簡稱:大湖股份 公告編號: 2020-041

大湖水殖股份有限公司

2020年第三次臨時股東大會決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示:

. 本次會議是否有否決議案:無


一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間:2020年7月9日

(二) 股東大會召開的地點:湖南省常德市武陵區建設東路348號泓鑫桃林6號樓
21樓會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數

38

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

124,080,935

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例(%)

25.7837



(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。


本次股東大會由董事會召集,董事長羅訂坤先生主持會議,會議采取現場
投票與網絡投票相結合的表決方式,本次會議的召集、召開和表決方式符合《公
司法》、和《公司章程》的有關規定。


(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事5人,出席5人;
2、公司在任監事3人,出席3人;
3、董事會秘書楊明先生出席本次會議;公司其他高管列席本次會議。




二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱:關于確定公司第八屆董事會成員報酬的議案

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

120,912,735

97.4466

3,168,200

2.5534

0

0



2、 議案名稱:關于確定公司第八屆監事會成員報酬的議案

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

120,912,735

97.4466

3,168,200

2.5534

0

0



(二) 累積投票議案表決情況

1、 關于選舉董事的議案

議案
序號

議案名稱

得票數

得票數占出席
會議有效表決
權的比例(%)

是否當選

3.01

推選羅訂坤先生為公司
第八屆董事會董事

119,858,045

96.5966



3.02

推選孫永志先生為公司
第八屆董事會董事

119,858,045

96.5966



3.03

推選楊明先生為公司第
八屆董事會董事

119,858,048

96.5966





2、 關于選舉獨立董事的議案

議案
序號

議案名稱

得票數

得票數占出席
會議有效表決

是否當選




權的比例(%)

4.01

推選趙湘仿先生為公司
第八屆董事會獨立董事

119,858,046

96.5966



4.02

推選劉希波先生為公司
第八屆董事會獨立董事

119,858,047

96.5966





3、 關于選舉監事的議案

議案序


議案名稱

得票數

得票數占出席
會議有效表決
權的比例(%)

是否當選

5.01

推選陳顥先生為公司
第八屆監事會監事

119,858,043

96.5966



5.02

推選蔣少華先生為公
司第八屆監事會監事

119,858,046

96.5966





(三) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

1

關于確定公司第八屆董
事會成員報酬的議案

16,281,524

83.7108

3,168,200

16.2892

0

0.0000

2

關于確定公司第八屆監
事會成員報酬的議案

16,281,524

83.7108

3,168,200

16.2892

0

0.0000

3.01

推選羅訂坤先生為公司
第八屆董事會董事

15,226,834

78.2881









3.02

推選孫永志先生為公司
第八屆董事會董事

15,226,834

78.2881









3.03

推選楊明先生為公司第
八屆董事會董事

15,226,837

78.2881









4.01

推選趙湘仿先生為公司
第八屆董事會獨立董事

15,226,835

78.2881









4.02

推選劉希波先生為公司
第八屆董事會獨立董事

15,226,836

78.2881









5.01

推選陳顥先生為公司第
八屆監事會監事

15,226,832

78.2881









5.02

推選蔣少華先生為公司
第八屆監事會監事

15,226,835

78.2881













(四) 關于議案表決的有關情況說明


本次股東大會審議的全部議案,已獲得本次股東大會投票通過。


三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所:湖南啟元律師事務所

律師:李榮、周泰山

2、 律師見證結論意見:

公司2020年第三次臨時股東大會召集和召開的程序、出席本次股東大會人
員和召集人的資格以及表決程序等事宜,符合法律、法規及《公司章程》的有關
規定;會議通過的決議合法、有效。


四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

3、 本所要求的其他文件。




大湖水殖股份有限公司

2020年7月9日


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