大湖股份:第八屆董事會第一次會議決議公告 大湖股份 : 第八屆董事會第一次會議決議

時間:2020年07月09日 17:21:22 中財網
原標題:大湖股份:第八屆董事會第一次會議決議公告 大湖股份 : 第八屆董事會第一次會議決議公告


證券代碼:600257 證券簡稱:大湖股份 公告編號:2020-042



大湖水殖股份有限公司

第八屆董事會第一次會議決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承
擔個別及連帶責任。




大湖水殖股份有限公司(以下簡稱公司)第八屆董事會
第一次會議于2020年7月3日發出了召開董事會會議的通
知。會議于2020年7月9日在本公司會議室召開。會議應
到董事5人,實到董事5人。會議由羅訂坤先生主持。會議
的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通
過了如下決議:

一、關于選舉羅訂坤先生為公司第八屆董事會董事長的
議案

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定,選舉羅訂
坤先生為公司第八屆董事會董事長。


表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。




二、關于選舉孫永志先生為公司第八屆董事會副董事長
的議案

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定,選舉孫永
志先生為公司第八屆董事會副董事長。


表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。





三、關于審議公司第八屆董事會各專門委員會人選的議


(1)選舉羅訂坤、孫永志、楊明出任第八屆董事會戰略
委員會委員,羅訂坤任主任委員(召集人)

表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。


(2)選舉羅訂坤、劉希波、趙湘仿出任第八屆董事會提
名委員會委員,趙湘仿任主任委員(召集人)

表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。


(3)選舉趙湘仿、劉希波、孫永志出任第八屆董事會審
計委員會委員,趙湘仿任主任委員(召集人)

表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。


(4)選舉趙湘仿、劉希波、楊明出任第八屆董事會薪酬
與考核委員會委員,劉希波任主任委員(召集人)

表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。




四、關于聘任公司高級管理人員的議案

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定,聘任羅訂
坤先生為公司總經理,聘任趙德華先生為公司執行總經理,
聘任李志東先生、陳克忠先生、張倩女士、袁瑜先生為公司
副總經理,聘任戴興華女士為公司財務總監,聘任張園美女
士為公司董事會秘書(簡歷附后),以上高級管理人員的任
職期限與本屆董事會一致。


公司獨立董事發表了贊同的獨立意見。


表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。




五、關于高級管理人員年度報酬的議案

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定,綜合考慮


公司高級管理人員的履職情況、誠信責任、勤勉盡職、經濟
責任等因素,并結合公司經營情況,確定第八屆董事會所聘
公司高級管理人員稅前年度報酬標準為:總經理為
人民幣35萬元至47萬元,執行總經理為人民幣25萬元至
31萬元,副總經理為人民幣22萬元至29萬元,財務總監為
人民幣22萬元至27萬元,董事會秘書為人民幣22萬元至
27萬元。


公司獨立董事發表了贊同的獨立意見。


表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。






大湖水殖股份有限公司

董 事 會

二○二○年七月九日










附件:

簡 歷



羅訂坤,男,漢族,1982年10月出生,加拿大曼尼托
巴大學國際經濟學學士、中國社科院金融研究所研究生,曾
任北京天惠參業股份有限公司總經理助理、中國泛??毓?/a>集
團投行部經理、上海泓鑫置業有限公司副總經理,2009年至
2011年5月任湖南泓鑫控股有限公司總經理,2011年6月
至今任大湖水殖股份有限公司董事長、總經理。


孫永志,男,漢族,1971年1月出生,中共黨員,大學
本科學歷,審計師,曾任湖南洞庭水殖股份有限公司財務部
副部長、部長、財務總監、副總經理,大湖水殖股份有限公
司財務總監、副總經理,執行副總經理。2014年6月至2017
年7月任大湖水殖股份有限公司總裁,2017年7月至今任大
湖水殖股份有限公司副董事長。


趙德華,男,漢族,1972年7月出生,中共黨員,大專
學歷,水產工程師。2000年10月至2002年6月任大湖水殖
股份有限公司安鄉珊珀湖漁場辦公室主任,2002年7月至
2004年5月任大湖水殖股份有限公司漢壽安樂湖漁場場長,2004年6月至2004年11月任大湖水殖股份有限公司安鄉珊
珀湖漁場場長,2004年12月至2009年11月任湖南東湖漁
業有限公司董事長,2009年12月至2016年4月任大湖水殖
股份有限公司安鄉珊珀湖漁場場長;2013年10月任大湖水
殖安鄉珊珀湖漁業有限公司董事長,2014年6月至2017年
2月任大湖水殖股份有限公司總經理助理、大湖水產生態養
殖事業部部長,2017年2月至2018年7月任大湖水殖股份
有限公司副總經理。2018年7月至今任大湖水殖股份有限公


司執行總經理。


李志東,男,漢族,1965年9月出生,中共黨員,大專
學歷,會計師,1994年6月任常德無線電專用設備廠財務科
長,2001年1月至2002年7月任德山酒業財務部長,2002
年8月至2014年5月任湖南東湖漁業有限公司財務總監,2014年6月至2017年7月任大湖水殖股份有限公司財務總
監。2017年7月至今任大湖水殖股份有限公司副總經理。


陳克忠,男,漢族,1968年9月出生,中共黨員,畢業
于大連海洋大學淡水漁業專業,獲農學學士學位,水產高級
工程師。1996年至1999年在華容縣水產技術推廣站工作,
1999年至2003年任華容縣國營東湖漁場副場長,2003年至
2004年10月任湖南東湖漁業有限公司東湖分公司經理,2004
年10月至2005年10月任大湖水殖股份有限公司種苗中心
經理,2005年10月至2006年10月任
大湖股份水產事業部
副部長,2006年10月至2008年3月大湖水殖股份有限公司
西湖漁場場長,2008年3月至2009年11月任湖南洞庭漁業
有限公司董事長、總經理,2009年11月至2015年3月任安
徽黃湖漁業有限公司董事長、總經理,現任安徽黃湖漁業有
限公司董事長、大湖水環境治理股份有限公司董事長、湖南
東湖漁業有限公司董事長和大湖水殖股份有限公司總工程
師。


張倩,女,漢族,1980年7月出生,中共黨員,大學本
科。2000年9月至2003年6月在常德市政府桃花源旅行社
任經理,2003年6月至2005年6月在湖南省水產工程技術
中心辦公室工作,2005年7月至2013年1月在湖南省水產
工程技術研究中心任副主任,2013年2月至2015年3月在
大湖水殖股份有限公司任科技副部長,2013年4月至2019


年11月在大湖股份祖亮慈善基金會任秘書長,2015年4月
至今在湖南大湖生物技術有限公司任董事長兼總經理,2019
年11月至今在大湖股份祖亮慈善基金會任理事長。


袁瑜,男,漢族,1981年9月出生,中共黨員,大學本科學
歷。2004年7月至2005年6月任廣西金熙文化傳媒有限公
司企劃主管;2005年至2007年,任廣西哈虎網絡科技有限
公司網絡主編、增值業務總經理;2008年至2015年,任大
湖水殖股份有限公司企宣部主管、副部長;2016年至今任大
湖水殖股份有限公司辦公室主任、行政總監。


戴興華,女,1979年12月出生,中共黨員,本科學歷。

2003年至2004年在深圳瑪西爾電動車股份公司任成本會計、
總賬會計,2005年至2010年,在AAC瑞聲聲學科技控股有
限公司任總賬會計、財務經理,2011年至2017年在大湖水
殖股份有限公司任財務副部長,2017年至今在大湖水殖股份
有限公司任財務部長。


張園美,女,回族,1988年11月出生,中共黨員,民
商法法學碩士學位,律師,2013年7月至2016年4月任深
圳市大富科技股份有限公司法務部法務專員,2016年5月至
2017年6月任大湖產業投資集團有限公司董事局法律事務秘
書,2017年7月至今任大湖水殖股份有限公司證券事務代表、
董事會辦公室主任。





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