永創智能:獨立董事關于第三屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見 永創智能 : 獨立董事關于第三屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見

時間:2020年07月09日 17:21:12 中財網
原標題:永創智能:獨立董事關于第三屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見 永創智能 : 獨立董事關于第三屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見


杭州永創智能設備股份有限公司獨立董事

關于第三屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見



杭州永創智能設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第三十
一次會議于2020年7月9日以現場結合通訊方式召開。根據《公司法》、《證券法》、
《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關規定,公司獨立董事對本次會議的事
宜發表獨立意見如下:

一、《關于向2020年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留部分限制性股
票》的獨立意見

1、根據公司2020年第一次臨時股東大會的授權,董事會確定公司2020年
限制性股票激勵計劃的預留授予日為2020年7月9日,該授予日符合《管理辦
法》以及公司《2020年限制性股票激勵計劃(草案)》中關于授予日的相關規定。


2、《2020年限制性股票激勵計劃(草案)》已經公司2020年第一次臨時股
東大會審議通過,且本激勵計劃中規定的向激勵對象授予預留限制性股票的條件
已滿足。


3、本次擬獲授限制性股票的激勵對象不存在《管理辦法》及《激勵計劃》
等規定的禁止獲授限制性股票的情形,符合《管理辦法》等相關法律、法規和規
范性文件規定的激勵對象條件,符合《激勵計劃》規定的激勵對象范圍,其作為
本激勵計劃預留授予的激勵對象的主體資格合法、有效。


4、公司不存在為激勵對象提供貸款、貸款擔?;蛉魏纹渌攧召Y助的計劃
或安排。


5、公司董事會在審議相關議案時,關聯董事已根據《公司法》、《證券法》、
《管理辦法》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》中的有關規定對相關
議案回避表決,由非關聯董事審議表決。


6、公司實施股權激勵計劃有利于健全公司的激勵、約束機制,提高公司可
持續發展能力;使經營者和股東形成利益共同體,提高管理效率和經營者、核心
骨干人員的積極性、創造性與責任心,最終提升公司業績,有利于公司的持續健
康發展,不會損害公司及全體股東的利益。



綜上,我們一致同意公司《2020年限制性股票激勵計劃(草案)》的預留授
予日為2020年7月9日,并同意以3.58元/股的價格向85名激勵對象授予171.52
萬股限制性股票。


(以下無正文)












(此頁無正文,為杭州永創智能設備股份有限公司獨立董事關于第三屆董事
會第三十一次會議相關事項的獨立意見的簽字頁)





獨立董事簽字:







袁堅剛 傅建中 曹衍龍







日期:2020年7月9日


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