兆易創新:2020年第二次臨時股東大會決議公告 兆易創新 : 2020年第二次臨時股東大會決議

時間:2020年07月09日 17:21:04 中財網
原標題:兆易創新:2020年第二次臨時股東大會決議公告 兆易創新 : 2020年第二次臨時股東大會決議公告


證券代碼:603986 證券簡稱:兆易創新 公告編號:2020-079

北京兆易創新科技股份有限公司

2020年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示:

. 本次會議是否有否決議案:無


一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間:2020年7月9日

(二)股東大會召開的地點:北京市海淀區學院路30號科大天工大廈B座三層第
六會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數

39

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

176,712,051

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例(%)

37.5359%





(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。


本次股東大會的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定,會議由公
司副董事長舒清明先生主持。


(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人,出席2人,董事朱一明、趙燁、王志偉、程泰毅、王志
華、張克東、梁上上因疫情防控原因未出席本次會議;
2、公司在任監事3人,出席1人,監事葛亮、胡靜因疫情防控原因未出席本次
會議;



3、公司董事會秘書出席了本次會議,公司部分高管列席會議。



二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、 議案名稱:《關于使用2020年非公開發行股票閑置募集資金進行現金管理的
議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

176,705,991

99.9965

6,060

0.0035

0

0.0000





2、 議案名稱:《關于變更公司注冊資本暨修改<公司章程>的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

176,705,991

99.9965

6,060

0.0035

0

0.0000





(二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

1

《關于使用2020年非公
開發行股票閑置募集資
金進行現金管理的議案》

92,492,263

99.9934

6,060

0.0066

0

0.0000





(三)關于議案表決的有關情況說明

1、議案2為特別決議議案,根據《公司法》和《公司章程》的有關規定,已獲
得了出席股東大會的股東(包括股東代理人)有效表決權股份總數的三分之
二以上通過。




三、律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京市中倫律師事務所

律師:程博、任凱

2、 律師見證結論意見:

本所律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《證券
法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》《股東大會議事
規則》的相關規定,出席會議人員的資格、召集人資格合法有效,會議的表決程
序、表決結果合法有效。


四、備查文件目錄

1、 兆易創新2020年第二次臨時股東大會決議;

2、 北京市中倫律師事務所關于北京兆易創新科技股份有限公司2020年第二次
臨時股東大會的法律意見書。






北京兆易創新科技股份有限公司

2020年7月9日


  中財網
各版頭條
pop up description layer
赛车全天在线网页版