神州信息:獨立董事關于第八屆董事會2020年第三次臨時會議相關事項的獨立意見 神州信息 : 獨立董事關于第八屆董事會2020年第三次臨時會議相關事項的獨立意見

時間:2020年07月09日 17:20:49 中財網
原標題:神州信息:獨立董事關于第八屆董事會2020年第三次臨時會議相關事項的獨立意見 神州信息 : 獨立董事關于第八屆董事會2020年第三次臨時會議相關事項的獨立意見


神州數碼信息服務股份有限公司獨立董事

關于第八屆董事會2020年第三次臨時會議

相關事項的獨立意見



根據《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深
圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定,作為神州數碼信息服務股份
有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,我們在認真審閱相關材料的基礎上,對公
司第八屆董事會2020年第三次臨時會議審議的相關事項發表獨立意見如下:

1、本次預計的新增擔保額度主要為滿足下屬控股子公司和子公司之分公司的融資
需求,有助于促進下屬子公司和子公司之分公司籌措資金和資金良性循環,符合其經營
發展需求;

2、本次擔保對象為合并報表范圍內的控股子公司和子公司之分公司,其財務風險
處于公司可控的范圍之內,不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況;

3、本次擔保事項履行了必要的審議程序,決策程序合法、有效,符合有關法律法
規的規定;

4、本公司與下屬非全資控股子公司神州數碼信息系統有限公司的其他參股股東之
間不存在關聯關系,神州數碼信息系統有限公司的其他參股股東珠海市捷通無限科技有
限公司、珠海市時代新科實業有限公司將以其持有的北京神州數碼信息技術服務有限公
司股權向公司提供反擔保,被擔保人未向公司提供反擔保;從被擔保人的資產結構來看,
其短期償債能力一般,為其擔保具有一定的風險,但為其擔保主要是用于被擔保公司進
一步擴大經營業務,有利于公司整體戰略目標的實現,未損害公司及全體股東的整體利
益,且擔保對象為公司下屬合并報表范圍內的子公司和子公司之分公司,擔保風險可控;

5、以上擔保風險可控,符合公司整體利益,可為股東創造良好回報,故同意公司
為下屬子公司和子公司之分公司提供擔保,并同意提交公司股東大會進行審議。


(以下無正文)


(本頁無正文,為《神州數碼信息服務股份有限公司獨立董事關于第八屆董事會
2020年第三次臨時會議相關事項的獨立意見》之簽字頁)





獨立董事:













羅 婷 王永利 呂本富















黃 輝 Benjamin Zhai(翟斌)







2020年7月9日






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